Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Фонд Севера"
11.10.2023 15:59


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фонд Севера"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 163020, Архангельская обл., г. Архангельск, проспект Никольский, д. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900508894

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901044656

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01004-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3949; http://www.sfc.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.10.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: кворум по всем вопросам повестки дня заседания Cовета директоров соблюден (присутствовали девять из девяти избранных членов Совета директоров: Бутаков Д.А., Бутаков А.В., Тильман А.Я., Боголицына Ю.В., Кабанихин А.В., Лускань В.Ф., Кабанихина С.В., Федонюк Е.П., Антрушин Р.Г.);

результат голосования по всем вопросам повестки дня заседания: «За» - единогласно.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение по вопросу 1: Избрать на должность Генерального директора ОАО "Фонд Севера" Андрея Валерьевича Бутакова с 15.10.2023 г. со сроком полномочий по 15.10.2024 года включительно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 октября 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 октября 2023 года, № 05/2023.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Фонд Севера»

Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: Акции обыкновенные.

Количество ценных бумаг выпуска: 1 548 114 шт.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 1 548 114 руб.

Регистрационный номер выпуска: 1-01-01004-D

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Бутаков

3.2. Дата 11.10.2023г.